Dosar penal pentru spălare de bani

Administratorul unei societăţi comerciale ar fi folosit sumele de bani virate în contul bancar al societăţii în mod ilegal de contabilul unei alte societăţi comerciale, cunoscând faptul că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de delapidare. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la suma de 170.830 lei. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani în formă continuată.

”Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ au efectuat în cursul zilei de 24.05.2024, mai multe percheziții domiciliare, respectiv la punctul de lucru şi spaţiile de depozitare a mărfii ale societăţii comerciale, în contul bancar al căreia au fost virate sumele de bani, şi la domiciliul unei persoane fizice, de unde au fost ridicate mai multe acte de evidenţă contabilă relevante pentru stabilirea realității tranzacțiilor evidențiate în contul acesteia și pentru stabilirea cu exactitate a trasabilității sumelor de bani rulate. Investigațiile vizează o persoană fizică. În cauză, se efectuează demersuri în vederea identificării de bunuri mobile și/sau imobile asupra cărora să se dispună măsuri asigurătorii. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț.