Jurnal FM 
spalare de bani
Administratorul unei societăţi comerciale ar fi folosit sumele de bani virate în contul bancar al societăţii în mod ilegal de contabilul unei alte societăţi comerciale, cunoscând faptul că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de delapidare. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la suma de 170.830 lei. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ a fost […]
Fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat definitiv la șase ani de închisoare cu executare, pentru mai multe fapte de corupție, potrivit antena3.ro În acest dosar, Vâlcov a fost trimis în judecată în mai 2015, pentru trafic de influență, spălare de bani, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, […]
Astăzi, 2 noiembrie 2022, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Bacău, pun în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară în județele Neamț, Brașov, Ilfov și în municipiul București, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul […]
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a început operaţionalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare şi contul de plăţi indentificate prin IBAN. Astfel, ANAF va monitoriza toate conturile bancare și virtuale ale românilor. Operaţionalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie. ANAF are acces la informaţiile privind conturile din bănci ale […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, de spălare a banilor și de constituire a unui grup infracțional organizat, presupus săvârșite în perioada 2018-2020. În cursul zilei de 26 noiembrie 2020, ca urmare a obținerii autorizărilor legale […]
-
Pagini
