ANAF-ul îți verifică fiecare leuț care intră și iese din contul tău

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a început operaţionalizarea registrului fiscal electronic pentru conturi bancare şi contul de plăţi indentificate prin IBAN. Astfel, ANAF va monitoriza toate conturile bancare și virtuale ale românilor.

Operaţionalizarea era prevăzută pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie. ANAF are acces la informaţiile privind conturile din bănci ale firmelor şi populaţiei. Băncile şi instituţiile care au conturi financiare pentru companii şi persoane fizice sunt obligate să trimită către ANAF toate informaţiile financiare legate de mişcarea conturilor persoanelor fizice şi ale companiilor. La rândul lui, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) se va ocupa de supravegherea directă a tranzacțiilor, în felul acesta, și țara noastră aliniindu-se la legislaţia europeană anti-terorism. Sunt vizate inclusiv tranzacţiile cu „moneda virtuală” sau „portofele virtuale” la care apelează furnizorii de telefonie și magazinele virtuale.

Registru central electronic pentru contul de plăţi la conturi bancare a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2020.

În acest registru  trebuie înscrise date legate de titularul contului, persoanele care deţin dreptul de semnătură, dar şi persoanele care acţionează în numele clientului.