Percheziții în Suceava, la o grupare specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. Administratorul Primagra, plasat sub control judiciar

Polițiștii și procurorii DIICOT Iași au făcut, miercuri, 20 de percheziții în Iași și Suceava, pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. În perioada 2009 – 2013, suspecții ar fi derulat ample activități de deducere ilegală a TVA și a impozitului pe profit, prin emiterea și înregistrarea de documente justificative ce atestau operațiuni nereale și au creat circuite fictive, cu scopul de a delapida patrimoniul unei alte societăți comerciale. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 20 persoane.

La Suceava, miercuri, au fost efectuate percheziții la sediul firmei Primagra, o societate care comercializează rulmenți, mai cunoscută sucevenilor după ce în 2013 a cumpărat  sediul mall-ului falimentar Galleria. Costică Tudosă, administratorul firmei Primagra, a fost dus miercuri la audieri la sediul DIICOT Iași. La final, acesta a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile și i s-au impus anumite restricții. În același dosar au fost audiați și puși sub control judiciar și alți indivizi, în special de etnie romă, din Hârlău, județul Iași. Măsura punerii sub control judiciar a lui Tudosă a fost luată după ce DIICOT Iași a adunat mai multe informații despre afacerile în care este implicat patronul Primagra, în urma cărora bugetul de stat a fost prejudiciat cu sume mari de bani.

Prejudiciul depăşeşte 3,7 milioane de euro

Potrivit anchetatorilor, „pe raza judeţelor Iaşi și Suceava a fost constituită o grupare infracţională formată din reprezentanţii unor societăți comerciale care, în perioada 2009 – 2014, au derulat ample activităţi de deducere ilegală a TVA și a impozitului pe profit prin emiterea și înregistrarea de documente justificative ce atestau operațiuni nereale și au creat circuite fictive cu scopul de a delapida patrimoniul unei alte societăți comerciale.

Astfel, liderul grupării, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, pentru crearea aparenței de legalitate, anume introducerea într-un cadru economic legal al operațiunilor ce fac obiectul de activitate al societății și pentru a eluda plata obligațiilor fiscale generate prin aplicarea cotei de TVA la vânzarea mărfurilor provenite din spațiul european, împreună cu alte trei persoane, a constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și de spălare a banilor prin crearea unor circuite comerciale fictive prin care societățile comerciale controlate de membrii grupului puneau la dispoziția societății beneficiare documente justificative fictive purtătoare de TVA prin înregistrarea cărora era diminuată baza de calcul a TVA de plată.

Astfel, societățile fantomă deținute de către membrii grupării aveau rolul de a furniza facturi fiscale către societatea liderului pentru a face mai credibilă circulația de mărfuri. După ce societatea comercială prejudiciată efectua plățile, sumele de bani erau retrase în numerar și, după oprirea unui comision, erau înapoiate către lider. De asemenea, pentru a asigura trasabilitatea circuitului economic societățile fantomă declarau, la rândul lor, achiziții fictive de la societăți comerciale care fie nu recunosc operațiunile, fie nu sunt plătitoare de TVA, fie sunt dizolvate sau radiate. Valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat este de 16.891.506 lei, echivalentul a 3.767.466 euro.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 20 persoane. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Iași și Grupării de Jandarmi Mobile “Alexandru cel Bun” Bacău.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.