Melodia curentă

Titlu

Artist


OPT băcăuani ARESTAȚI în dosarul „Gulerele Albe”!

Scris de pe noiembrie 13, 2020

Chicoș Gabriel, Oprea Ionuț, Moldovanu Silvia, Șerban Nicolaie, Simion Silviu Iulian, Nica Vasile, Dumitru Petrișor și Albulete Constantin. Aceștia sunt cei opt inculpați arestați preventiv ieri de Tribunalul Bacău în urma propunerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău.

Ei sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, instigare la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase, sau la complicitatea comiterii acestor infracțiuni. Împotriva lor, procurorii DIICOT au adunat, în total, nu mai puțin de 399 acte materiale de acuzare.

Prejudiciu de peste UN MILION de EURO

Procurorii DIICOT Bacău au reținut faptul că, începând cu luna septembrie 2019, mai multe persoane au constituit o grupare infracțională organizată ai cărei membrii au acționat ca reprezentanți ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului București, în numele cărora au desfășurat acte de comerț, respectiv lansarea de comenzi și achiziționarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată (bilete la ordin sau file CEC), cunoscând că la termenul scadent nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora. În derularea relațiilor comerciale cu persoanele vătămate, membrii grupării și-au declinat identități și calități mincinoase (director vânzări, responsabil achiziții, etc.), inducând și menținând în eroare reprezentanții acestora și determinându-i să accepte condiții contractuale, pe care nu aveau intenția să le respecte.


Pentru preluarea si administrarea în fapt a societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională membrii grupării au folosit ca interpuși oameni nevoiași.

După preluarea societăților comerciale, prin utilizarea de nume şi calităţi mincinoase, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, membrii grupării au indus în eroare, ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali a mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, paguba creată până la acest moment fiind în cuantum de 5.652.159,79 lei.


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *